Operação contra lavagem de dinheiro mira em advogado e familiares

Investigação apurou a movimentação de R$ 6 milhões nas contas dos principais suspeitos em pequenas quantias. Ninguém foi preso.

Filhos de ex-chefão do PCC rebatem denúncia de lavagem: “Conspiração”

Harvard Law mum on invite to controversial lawyer

PF deflagra operação em quatro estados para combate de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico — Polícia Federal

PF mira senadora do MDB e fraude a licitações nas Docas do ES

BC afirma que lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros estão sob mira da IA – CVD

A Gazeta Polícia investiga lavagem de dinheiro do tráfico em loja infantil no ES

Operação Lava Jato – Wikipédia, a enciclopédia livre

Operação contra fraude tributária mira ex-prefeito de Saquarema e ex-presidente da CBV, Rio de Janeiro

Esquema de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros é desarticulado em MS - A Crítica de Campo Grande